Os investigados são apontados de reberem valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o comércio de minerais. Alguns deles já foram alvo de outras ações policiais.
Um dos homens suspeitos apontados pela PF é proprietário da microempresa de materiais para construção em Roraima e teria movimentado mais de R$ 162 milhões. A empresa atua de forma regular no mercado da construção civil, no entanto, também seria utilizada para movimentar esses valores ilegais.
Outro suspeito teria movimentado mais de R$ 12 milhões emm suas conatas, no entanto, os rendimentos declarados por ele são de apenas R$ 40 mil.
Em quatro anos, os envolvidos teriam movimentado cerca de R$ 271 milhões.
A Polícia Federal deu início as investigações após a uma denúncia anônima indicar que o proprietário de uma loja de materiais para construção no estado estaria utilizando a empresa para movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa.
FONTE: IG
